Prania brudnych pieniedzy - jest to jeden z najwiekszych powodów offshore zamykania rachunku. FATF, Financial Action Task Force, okresla zasady i praktyki, ze wszystkie banki w jakiejkolwiek jurysdykcji musza prze
Czy bank zamyka rachunek i blokuje fundusze? Bardzo malo prawdopodobne, latwiej jest im po prostu odmówic lub zwrot przychodzacych z drutu, nie wysylac wychodzacych z drutu, a nastepnie zamknac konto lub dac czeku dla funduszy. Blokowanie konta jest znacznie bardziej powazna sprawa i wymaga wiecej niz tylko pieniadze pieniadze z transakcji. Co taki czlowiek powinien miec wykonane zostanie powiadomiony bank o przychodzacym drutu oferuje wszelkie dokumenty potrzebne im przed przewodu zostala wyslana. Nastepnego po pieniadze otrzymano nalezy wycofac srodki w niewielkich ilosciach powoli z przewodów wychodzacych moze 65.000 dolarów w tygodniu przez kilka tygodni, az zostanie osiagniety kwoty. Jesli nie ma wiecej nadchodzacych pieniedzy na konto, to oczywiscie bedzie powodowac wieksza nieufnoscia niz wtedy, gdy konto bylo otrzymac nawet niewielkie kwoty pieniedzy w kazdym tygodniu.
Przyjrzyjmy sie co karnych stara sie czynic, abysmy mogli lepiej zrozumiec, jak banki sprawdzic transakcji. Powiedzmy, ze byly operator oszustwa sprzedazy nieistniejacego akcji. Masz frajerem, kto kupuje 350.000 dolarów warte swojej bezwartosciowe czas. Jest wyslaniem konto bankowe funduszy. Chcesz otrzymac te srodki i ich z banku otrzymania tak szybko, jak w przypadku twojej ofiary nagle dostaje silny i wzywa wladze, które moga próbowac uzyskac bank do przechowywania srodków. Czy takie trzymac sie stanie, zalezy od wlasciwosci. Panama takie posiadaja byloby bardzo trudne i prawdopodobnie potrwac miesiace. W innych krajach na wodach przybrzeznych lub nie bank moze wspólpracowac od prawa tajemnice bankowa w wielu tzw. offshore jurysdykcji bardzo slaby. Oraz artysta oszustwa nie bedzie ryzykowac, ze chce, ze pieniadze do odbioru, a nastepnie skrecic w prawo na droge do innego banku w innym kraju w innym nazwa firmy. Wiec jesli wladze goni funduszy bedzie drugim krajem, wymagaloby to wiele czasu i mozliwosci na biezaco slad stanie nienaruszonym stanie sie znacznie trudniejsze. Oczywiscie artysta oszustwa bedzie chcialo sie przeniesc pieniadze na drugi brzeg tak szybko, jak tylko moze, a nastepnie do trzeciego banku w jeszcze innym kraju z kolejny corporate identity.
W koncu, gdy zlodziej uwaza za bezpieczny bedzie mial pieniadze zamienione na gotówke, zazwyczaj poprzez przedstawienie w górze i co pienieznych wycofac. Innym rozwiazaniem byloby nabycie papierów wartosciowych i posiadania fizycznego papierów wartosciowych. Czasem zlodziej moze wykorzystac srodków pienieznych na zakup kamieni, rzadkie monety, bizuterie, itp. sztuki, które moga byc przenoszone ponad granicami bez koniecznosci stwierdzenia jej i beda musieli oswiadczyc, instrumenty zbywalne. Moze to nawet próby podjecia pieniedzy z bankomatów maszyn w gotówce w czasie. Zlodzieje czesto sa w tym i banki wiedza i sa przeszkoleni do wykrywania takich dzialan. Problem polega na filtry do polowu takich przestepców czesto powodowac trudnosci dla zwyklych ludzi po prostu staramy sie prowadzic rutynowe czynnosci bankowe nie powodujac zadnych szkód dla nikogo. Oczywiscie mozna by argumentowac, ze system jest uszkodzone w tym zakresie, ale mimo to wszyscy musimy nauczyc sie pracy w wytycznych.
Celem tego artykulu jest pokazac, jak bank patrzy na takiej transakcji, dzieki czemu mozna uniknac takich praktyk ochrony w ten sposób swój zwiazek z bankiem.
przelewów do i z krajów hi-ryzyka lub czarnej liscie, to kolejny sposób, aby konto zostalo zamkniete. Niektóre z tych krajów sa te, gdzie jest wiele terroryzmu, wojny lub zródla wielu naduzyc, takich jak Nigeria. Lista ta nie jest statyczne i moga sie czesto zmieniac.
Akceptujac kontrole, które maja zamiar wrócic mówiac wystarczajacych srodków lub konto zostalo zamkniete to kolejny swietny sposób, aby konto zostalo zamkniete.
O przewody wrócil z jakiegokolwiek powodu wiele razy bedzie równiez otrzymac konto zostalo zamkniete.
Staraj sie poznac z menedzerem konta lub dyrektor oddzialu w Banku. Zawsze informuje ich o wszelkich istotnych transakcji, zanim one wystapia i beda gotowe do banku wszelkie wymagane dokumenty. Nie klam banku o niczym i sprawdz, czy bank moze dotrzec szybko i latwo, wiec jesli pojawiaja sie pytania moga byc udzielane szybko.
Ogólnie zaskakujaco malej ilosci osób kiedykolwiek miec zadnych problemów z ich offshore bank, wykonaj ponizsze wskazówki i nigdy nie powinno znalezc sie w niewielkiej grupy ludzi, którzy maja problemy z ich banku.
Aby uzyskac wiecej informacji na stronie: http://www.panamalaw.org
No comments:
Post a Comment